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中国通缉犯在美被捕:也骗了美政府_在美国潜逃因400亿非法集资涉嫌签证欺骗被捕!

发布时间: 2021-11-03 11:23:39      来源:网络      作者:wym

近日,被全球追捕的前快鹿集团主席施建祥又一次又一次在美国赌城拉斯维加斯被捕。曾因非法集资超过四百亿元,造成四万投资者蒙受损失;在影视圈,快鹿系参与的《叶问3》票房造假行令舆论哗然。出逃到美国后,施建祥显得相当高调。这次被捕之前,他也参与过与加密货币有关的活动。究竟怎么一回事呢,下面请跟随小编一起来看看吧!

美国方面已将其逮捕。

中国通缉犯在美被捕:也骗了美政府_在美国潜逃因400亿非法集资涉嫌签证欺骗被捕!

地方时间10月29日,美国司法部网站显示,佛罗里达州南区检察院公布了一则消息,57岁的中国商人施建祥在一次联邦陪审团起诉时,被控使用欺诈签证入境,并将在迈阿密监狱等待审判。公共信息显示,施建祥原来是快鹿集团的董事长,被指控进行了超过400亿元的集资诈骗。

这份司法文件指出,施建祥上星期在赌城拉斯维加斯举办了一场旨在促进加密货币投资的会议。施建祥于十月二十八日第一次出庭,联邦法官认为施建祥有越狱的可能性,命令将他逮捕。

至于施建祥被捕的原因,美国司法部在一份声明中说,施建祥在获得美国非移民签证时撒谎,并利用其获得的两张签证于2016年通过迈阿密国际机场入境。美国联邦大陪审团对施建祥2项欺诈和滥用美国非移民签证进行了起诉。

起诉显示,施建祥于2016年通过欺骗取得了2张非移民签证,随后以“LongNiu”身份旅行文件进入美国,随后以“MorganShi”住在加利福尼亚,内华达州。如被判有罪,施建祥将面临10年的联邦监禁和高达25万美元的罚金。

在过去的几年中,施建祥还疯狂撒钱以寻求与美国政府高官交往,例如美国前总统特朗普。据《华尔街日报》报道,施建祥已经通过其会计人员向美国前特朗普捐赠了一笔50,000美元的政治捐款,并与特朗普合了影。

已经被追捕五年了。

中国通缉犯在美被捕:也骗了美政府_在美国潜逃因400亿非法集资涉嫌签证欺骗被捕!

施建祥在美被捕前曾多次被中国司法机关追捕。2017年1月,国际刑警组织应北京请求,将施建祥列入红色通缉令。2019年6月,中央反腐败协调小组国际追逃工作办公室公布的追逃名单中,施建祥是31号通缉犯。

中纪委国家监委网站公布了《中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室关于部分外逃人员线索的公告》,担任快鹿集团原主席的施建祥因涉嫌集资诈骗罪,于2016年3月7日外逃到美国,可能在加州洛杉矶阿罕布拉市的Valley大道。

据报道,阿罕布拉是美国加利福尼亚州南部洛杉矶县的一座城市,位于南加州洛杉矶东部14英里处,距离洛杉矶国际机场约40分钟车程,是一个与蒙市相邻的华人聚集地。

在《快鹿》一案宣判之后,上海市司法部门也曾表示,将继续加强追缴和追缴涉案资产的工作,继续对犯罪嫌疑人进行追捕。

据介绍,“红色通缉令”一般有效期为5年,到期后如未抓获犯罪嫌疑人,可再延长5年。自2017年1月施建祥发布红色通缉令至今已近5年。

快鹿系非法集资434亿元。

生于1964年的施建祥,自诩为创业家,通过获得美国西方石油公司在华东区的代理资格。在一九九九年国营企业改革的浪潮中,施建祥低价收购了四家濒临破产的国有企业,其中包括上海快鹿电线电缆有限公司,也就是后来快鹿集团“雏形”。

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2010、2012年,施建祥的快鹿集团分别获得了小额贷款和融资担保两个牌照,正式进军金融行业。此后数年,快鹿集团依靠互联网金融的爆炒,影视投资迅速发展。快鹿系2015-2016年吸收公众资金最多,并大举收购四家上市公司,涉及神开股份、十方股份、大中华金融、明华科技等。

据介绍,2014年3月至2016年4月,快鹿集团根据当事人施建祥的决定,指使东虹桥小贷公司提供虚假债权,并为其提供虚假担保,不经有关部门批准,通过下属金鹿系等融资平台,将虚假担保和虚假担保包装为各种理财产品,非法集资434亿多元。筹款方式包括:召开推介会、发传单及网络广告、随机拨打电话、举办或赞助演出等对外公开宣传及销售,还以同样方式将中海投系融资平台擅自发行的基金产品向社会公众公开宣传和销售,

经非法集资成功,这些钱全部转到了该公司涉案人施建祥,快鹿集团实际控制的银行账户中,除282亿多元用于支付前期投资者本息外,余下的资金用于支付各种运营费用、股权收购、影视投资、转移海外资金、购买车辆及个人挥霍、侵吞等。截至案发,该案实际经济损失共计152亿元。

将近四万投资者受到损害。

2018年1月,上海快鹿投资(集团)有限公司(快鹿集团)、上海长宁东虹桥小额贷款有限责任公司(东虹桥)(东虹桥)小额贷款公司(东虹桥),上海市第一中级人民法院,“上海东虹桥融资担保有限公司”(东虹桥担保公司)与被告人黄家驹,韦炎平,周萌,徐琪(美国籍)等15人作出一审判决,对3家被告单位罚款15-2亿元不等,分别判处15名被告人终身监禁至有期徒刑9年,并处罚金等。

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法庭认为,上述公司及其人员以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资,其行为均构成集资诈骗罪,数额特别巨大。徐琪还违反国家有关规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为构成非法吸收公众存款罪,数额巨大。筹资欺诈行为给近四万名受害人造成了巨大的经济损失,严重影响了广大被害人的家庭生活,严重破坏了国家金融秩序,严重危害了国家金融安全。

初审判决后,黄家驹等14名被告不服,提出上诉。2020年7月,上海市高级人民法院对一系列上诉案件依法作出终审判决,裁定驳回上诉,维持原判。

涉及到票房造假。

喜欢把自己的名字“冠名”在施建祥身上,这一点可以在其社交平台上发现。民众一度对施建祥的印象,往往来自于他与众多影视明星的合照,身穿白色中山装,竖着大拇指,已成为他形象的标志。

去美后,施建祥也颇有风度,经常在社交账户上发布公开消息。据报道,施建祥曾向美国前总统特朗普联名政治行动委员会捐款5万美元。另外,该公司的社交帐号中也出现了类似奥巴马先生的答谢宴、奥斯卡颁奖礼这样的活动。

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今年二月,施建祥持有香港股份的上市公司十方控股以1.1亿人民币购买了《叶问3》大陆地区55%的票房收益。与此同时,神开股份出资认购标的为影片票房收益权的投资资金,不论票房收入多少,该基金每年均能提供8%的年收益,若票房超过10亿,则会获得超额收益。公告当日,神开股份涨停。尽管如此,这部电影还是引发了快鹿系的崩溃。

快鹿系票房大打折扣。影片发布的第三天,一位网友发布了一张凌晨1点的中影国际影城的实时售票图,该影城于午夜0:56分开拍,每隔10分钟排片一场《叶问3》。虚假票房事件不断发酵,引起监管部门的关注。资产负债率高达1000亿元的企业在资金链断开后瞬间垮掉,三百多家子公司一夜失联。

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